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Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México 2019-2020

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Presentan en la UNACH la Evaluación Nacional de Riesgos y Financiamiento al Terrorismo en México 2020

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El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, expuso los pormenores del estudio.

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18 de diciembre de 2020, Tercer Informe Intensificado ante el GAFI
4 de noviembre de 2020 Convenio con Mexicali
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¿Qué hacemos?


Con el propósito de coadyuvar en la prevención y combate a los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita —comúnmente conocido como Lavado de Dinero— y de Terrorismo y su financiamiento, se creó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 7 de mayo de 2004.


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Santiago Nieto Castillo

Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera


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Av. Constituyentes 1001, Álvaro Obregón,
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C.P. 01110

contacto_uif@hacienda.gob.mx