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UIF No. 01-2019

Firma de Convenios y Acuerdos de Colaboración con los Gobiernos y Fiscalías estatales

Siguiendo las políticas del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de combatir y erradicar la corrupción en todos los niveles de gobierno, la Unidad de Inteligencia Financiera puso en marcha la Firma de Convenios y Acuerdos de Colaboración con los Gobiernos y Fiscalías estatales.

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Día Mundial contra la Trata de Personas

Día Mundial contra la Trata de Personas

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Conferencia de la UIF con el Departamento del Tesoro de los EUA

Conferencia de la UIF con el Departamento del Tesoro de los EUA

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Firma del convenio de colaboración entre la SFP y la UIF

Firma del convenio de colaboración entre la Secretaría de la Función Pública y la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP

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¿Qué hacemos?


Con el propósito de coadyuvar en la prevención y combate a los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita —comúnmente conocido como Lavado de Dinero— y de Terrorismo y su financiamiento, se creó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 7 de mayo de 2004.


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Foto de Santiago Nieto Castillo

Santiago Nieto Castillo

Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera


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