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Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México 2019-2020

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ES ESCOBEDO PRIMER MUNICIPIO
EN MÉXICO EN COMBATIR DELINCUENCIA CON
INTELIGENCIA FINANCIERA

ES ESCOBEDO PRIMER MUNICIPIO EN MÉXICO EN COMBATIR DELINCUENCIA CON INTELIGENCIA FINANCIERA

Con la firma de un convenio con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Municipio de Escobedo se convirtió en el primero en México en combatir las operaciones ilícitas de la delincuencia.

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Convenio con Gobierno de Sal Luis Potosí

UIF y CAAAREM firman convenio para ir vs ilícitos en aduanas

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Convenio con Gobierno de Sal Luis Potosí

Convenio entre Gobierno de San Luis Potosí y UIF

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Marco Mena y Santiago Nieto firman convenios para combatir operaciones con recursos ilícitos

Marco Mena y Santiago Nieto firman convenios para combatir operaciones con recursos ilícitos

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Comunicados


Comunicado No. 48/2020 UIF y FONATUR colaboran para detectar riesgos de licitaciones del Tren Maya

El Fondo Nacional de Turismo (Fonatur) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público firmaron un convenio de colaboración para implementar mecanismos para estudiar el comportamiento financiero de los participantes en los procesos de contratación del Tren Maya para detectar posibles riesgos y así garantizar la certeza jurídica, honestidad y transparencia en dichos procesos.

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¿Qué hacemos?


Con el propósito de coadyuvar en la prevención y combate a los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita —comúnmente conocido como Lavado de Dinero— y de Terrorismo y su financiamiento, se creó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 7 de mayo de 2004.


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Directorio


Foto de Santiago Nieto Castillo

Santiago Nieto Castillo

Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera


Contacto


 
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Av. Constituyentes 1001, Álvaro Obregón,
Belén de Las Flores, Ciudad de México.
C.P. 01110

contacto_uif@hacienda.gob.mx