Comunicados de la UIF
023 UIF celebra con Foro Académico su XVII ANIVERSARIO Descargar
022 La Unidad de Inteligencia Financiera celebra su décimo séptimo Aniversario con Foro Académico Descargar
021 Firman OIC del INE y la UIF convenio para el intercambio de información durante y después del proceso electoral Descargar
020 La Unidad de Inteligencia Financiera perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa que en su calidad de Coordinadora Nacional ante el Grupo de Acción Financiera (GAFI, por sus siglas en francés), remitió su Reporte de Seguimiento en materia de Efectividad Descargar
019 Comunicado de prensa: Layout Fintech Descargar
018 La Unidad de Inteligencia Financiera perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público participo en el evento virtual “Agenda de Transparencia y tributación en América Latina” Descargar
017 Proceso de Evaluación de México ante el GAFI Descargar
016 Convenio de Colaboración entre el Instituto Estatal Electoral De Nayarit, el Comité De Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción del Estado de Nayarit, el Tribunal Estatal Electoral de Nayarit y la Unidad de Inteligencia Financiera Descargar
015 CNBV y UIF presentaron Guía sobre los hallazgos recurrentes detectados en los reportes de operaciones de los Sujetos Obligados Descargar
014 Reporte de la Fase 4 de la Implementación de la Convención Anti-cohecho en México a Descargar
013 Firma FGE convenio de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera Descargar
012 La Unidad de Inteligencia Financiera perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público participó en la Evaluación de México sobre la implementación de la convención anti-cohecho de la OCDE Descargar
011 La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presenta la Guía Para La Prevención Y Detección De Operaciones Relacionados Con La Trata De Personas Para Para Las Instituciones Y Sociedades Mutualistas, Agentes De Seguros Y Agentes De Fianzas Descargar
010 La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presenta la Guía para la Prevención y Detección de Operaciones relacionadas con la Trata de Personas para quienes realizan Actividades Vulnerables Descargar
009 La Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentan la Guía sobre Flujos Financieros relacionados con la Trata de Personas Descargar
008 UIF no entrega citatorias, no pide información y no acude a las viviendas de las personas Descargar
007 La UIF investiga y bloquea a empresas que engañan con la venta de oxígeno y vacunas Descargar
006 UIF imparte conferencia en la Academia de Estudios Fiscales de Chihuahua sobre transparencia y corrupción  Descargar
005 UIF participó en el Conversatorio del Código de Ética e Integridad de Empresas Globales Descargar
004 Convenio de Colaboración INE-UIF, suscripción de anexos técnicos Descargar
003 La UIF anuncia Operación Caribe Descargar
002 UIF Y CCE organizan webinar sobre prevención de lavado de dinero Descargar
001 Unidad de Inteligencia Financiera y Asociación Mexicana de Fiscales Electorales firman Convenio de Colaboración Descargar
Con otros Organismos e Instituciones
Nombre Fecha
059 Firman Convenio de Colaboración la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Descargar
10/2021 Presentan Consejo Ciudadano y UIF chat contra la trata de personas Descargar
038 El SAT y la UIF presentan la “Guía para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita durante los Procesos Electorales dirigida a los Sujetos Obligados que realicen Actividades Vulnerables” Descargar
035 SAT y UIF en colaboración para implementar la “Guía para la prevención y detección de operaciones relacionadas con la Trata de personas para quienes realizan Actividades Vulnerables” Descargar
031 La Evaluación Nacional de Riesgos, una prioridad para la comunidad mundial Descargar

La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o empresa productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.

Comunicados de la UIF
Nombre Fecha
017 La Unidad de Inteligencia Financiera detecta tipología de delitos cometida por las Organizaciones sin Fines de LucroDescargar
016 Tercer Informe de Seguimiento Intensificado de México ante el GAFI Descargar
015 La Unidad de Inteligencia Financiera emite la Guía para combatir el Financiamiento al Terrorismo aplicable a las Organizaciones sin Fines de Lucro Descargar
014 Día Internacional Contra la Corrupción 2020: oportunidad para impulsar estrategias conjuntas anticorrupciónDescargar
013 Presentan en la UNACH la Evaluación Nacional de Riesgos y Financiamiento al Terrorismo en México 2020 Descargar
012 México desarrolla medidas para combatir la corrupción y avanzar en la implementación de la Convención Anticohecho de la OCDE Descargar
011 México se queda con la Co-presidencia en el Conjunto de las Américas del Grupo de Revisión de Cooperación Internacional del GAFI Descargar
Con otros Organismos e Instituciones
Nombre Fecha
48/2020 UIF y FONATUR colaboran para detectar riesgos en licitaciones del Tren Maya Descargar
001-2020 Participación de Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, en la conferencia de prensa del 4 de marzo de 2020Descargar

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Comunicados de la UIF
Nombre Fecha
010 UIF bloquea cuentas presuntamente relacionadas con el tráfico ilegal de migrantes Descargar
009 UIF congela cuentas que presuntamente son derivadas de actos de corrupción Descargar
008 Premian a la UIF por investigación en materia de lavado de dinero Descargar
007 La UIF de la SHCP congela cuentas, en colaboración con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América Descargar
006 La Unidad de Inteligencia Financiera celebra la primera Reunión Nacional con las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) de las Entidades Dederativas Descargar
005 La UIF informa sobre la medida de bloqueo de las cuentas bancarias de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo Descargar
003 La UIF informa sobre el caso de una campaña negra en el proceso electoral 2017-2018 Descargar
002 La UIF anuncia acciones de prevención y detección de lavado de dinero en contra de una universidad pública estatal Descargar
001 Firman convenio de colaboración la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP y la Secretaría de la Función Pública para combatir la corrupción Descargar
Con otros Organismos e Instituciones
Nombre Fecha
14 La SHCP y el Gobierno de la CDMX firman convenio para combatir el lavado de dinero Descargar
01-2019 El Gobierno de México anuncia los avances en el Plan contra el robo de combustible Descargar

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Con otros Organismos e Instituciones
Nombre Fecha
16 Acciones de la UIF de la SHCP en contra de la compra-venta ilegal de hidrocarburos Descargar
07 La Unidad de Inteligencia de la SHCP presentó denuncias para combatir delitos con recursos de procedencia ilícita Descargar
03 Anuncio sobre Primeras Acciones de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP en el Combate a las Estructuras Financieras del Crimen Organizado Descargar

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